董事會用作情形

2017年度

檔案名稱上架日期檔案大小檔案下載下載次數
第十屆第8次董事會議事錄2017/7/24595374下載248
第十屆第9次董事會議事錄2017/7/24700881下載172
第十屆第10次董事會議事錄2017/7/242192373下載153
第十屆第11次董事會議事錄2017/7/24607021下載142
第十屆第12次董事會議事錄2017/7/24848286下載158
第十屆第13次董事會議事錄2017/10/23845498下載125
第十屆第14次董事會議事錄2017/10/23843387下載138
第十屆第15次董事會議事錄2017/10/23973682下載143
第十屆第16次董事會議事錄2017/10/231047337下載190
第十屆第17次董事會議事錄2018/1/16791487下載209

(1) 與內部稽核主管之溝通情形

A.定期溝通 (A) 本公司每月召開董事會,獨立董事、稽核主管均列席董事會。稽核主管於每次董事會皆 報告內部稽核業務情形。 (B) 稽核報告及追蹤報告於陳核後,於稽核項目完成之次月前,彙整報告交付各監察人查閱。 B.不定期溝通 (A) 獨立董事對於欲較深入了解之事件,不定期以電話詢問稽核主管,或主動要求稽核提出 報告。 (B) 稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告陳核,通知各 監察人、獨立董事。 C.本公司於105年6月設置審計委員會,由全體獨立董事組成,前述由各監察人行使職權之事 項,採交付或通知審計委員會。 D.最近年度及今年度溝通摘要
日期 溝通方式 溝通重點 溝通結果
每月召開
之董事會
報告內部稽核業務。
105.08.17 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
105.09.21 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
105.11.11 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
105.12.21 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.01.18 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.02.22 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議105年度內部控制制度聲明書。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.03.15 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.05.12 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.06.21 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
106.07.19 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
106.08.16 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
106.09.20 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
106.10.18 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
106.11.14 審計委員會 報告內部稽核業務。 全體出席委員洽悉。
106.12.10 審計委員會 1.報告內部稽核業務。
2.審議內部控制制度修訂。
3.審議107年度稽核計畫。
1.全體出席委員洽悉。
2.審議後,照案送董事會議決。
3.審議後,照案送董事會議決。

(2) 與會計師之溝通情形

A.審計委員會審查年度(或半年度)財務報告時,簽證會計師列席說明查核公司財務報表過程 、範圍事項及相關法規更新情形,另於必要時與獨立董事直接溝通,溝通管道甚為暢通。 B.最近年度及今年度溝通摘要
日期 溝通方式 溝通重點 溝通結果
105.08.17 審計委員會 105年上半年度財務報表暨會計師查核過程、範圍事項及IFRS更新情形。 審議後,上半年度財務報表照案送董事會議決。
106.02.22 審計委員會 105年度財務報表暨會計師查核過程、範圍、意見書及有關法令更新。 審議後,年度財務報表照案送董事會議決。
106.08.16 審計委員會 106年上半年度財務報表暨會計師查核過程、關鍵查核事項、IFRS及公司治理等相關法令更新。 審議後,上半年度財務報表照案送董事會議決。

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